Hausse de 15% en 2023 du nombre de signalements adressés à TRACFIN

Selon le rapport annuel publié par la cellule de renseignement française en charge de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme le 11 avril 2024, TRACFIN a été destinataire en 2023 d’un nombre record de signalements.

Le secteur financier demeure à l’origine de la quasi-totalité de ces signalements : 94% des signalements concernés proviennent d banque, d’établissement de crédit ou de paiement.

La nouveauté réside en revanche dans l’augmentation du nombre de signalements provenant des établissements de monnaie électronique (+146% par rapport à l’année 2022) et des prestataires de services sur actifs numériques (+ 339% par rapport à l’année 2022).

Les notaires demeurent quant à eux les principaux déclarants parmi les professions non-financières. Les autres professions non-financières comprennent également les casinos, les clubs de jeux et les opérateurs de jeux.

Une baisse de 27% est en revanche enregistrée du côté des greffiers des tribunaux de commerce, ce que TRACFIN attribue à la mise en place du Guichet unique.

Les avocats ont pour leur part transmis seulement huit déclarations de soupçons au cours de l’année 2023.

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